4.14亿元债权转让交易确认为假 *ST熊猫被罚700万元 责任人“组团”被罚
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财中社
李泽宇
2.0w阅读
2026-08-12 17:59:17
8月12日，根据中国证券监督管理委员会湖南监管局发布的行政处罚决定书〔20...
8月12日，根据中国证券监督管理委员会湖南监管局发布的行政处罚决定书〔2026〕8号，*ST熊猫（2026年6月26日退市）因2023年披露的子公司小贷债权转让为虚假交易，被责令改正，给予警告，并处以700万元罚款。
公司时任董事长徐金焕、时任董事李民、时任董秘罗春艳、时任总经理杨恒伟、财务总监黄玉岸分别被处以400万元、200万元、150万元、100万元、100万元罚款，合计罚款1650万元。其中徐金焕被采取5年证券市场禁入措施，李民被采取3年证券市场禁入措施。
经查，2023年4月，公司公告拟将子公司广州小贷和西藏小贷的债权以合计约4.14亿元转让给昆明资产，该交易占公司最近一期经审计净资产的58.97%。
但经调查核实，该债权转让为虚假交易，公司为债权转让提供资金，后续通过资金拆借掩盖虚假交易，债权由国峻实业控股有限公司代持。
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