新疆新鑫矿业拟取消监事会多项治理变动待股东会批准-财中社

新疆新鑫矿业拟取消监事会多项治理变动待股东会批准

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 财中社张海宁 2.1w阅读 2025-05-09 20:03:26

5月9日，新疆新鑫矿业（03833）发布公告，董事会建议取消监事会并修订公...

5月9日，新疆新鑫矿业（03833）发布公告，董事会建议取消监事会并修订公司章程及相关议事规则，以进一步完善公司治理结构。

根据相关法律法规，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，并将设立一名职工代表董事。此外，公告中提到，董事会将提名张丽为职工代表董事，但需待股东大会批准后生效。

董事会还提出建议委任立信会计师事务所为公司新的核数师，任期自2024年股东周年大会结束后开始，直至下届股东周年大会结束。同时，董事会决定变更提名委员会主席，由独立非执行董事胡本源接替齐新会，任期至2026年10月13日。此外，因齐新会辞任授权代表，执行董事陈寅将担任新的授权代表，任期同样至2026年10月13日。

此次修订的主要内容包括取消监事会，允许召开混合式股东会及电子投票等，董事会认为这些变动不会对股东现有权利造成影响，符合整体利益。公司将在适当时机发布关于股东周年大会的通告，详细说明取消监事会及其他相关变动的情况。

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