美信科技完成董事会换届选举并取消监事会
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财中社
冯静涵
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2025-07-08 09:50:29
美信科技（301577）发布公告，公司于2025年7月7日召开了2025年第一次临时股东大会...
美信科技（301577）发布公告，公司于2025年7月7日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了2位非独立董事和2位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。董事会换届选举已顺利完成，任期为三年。新董事会成员包括董事长张定珍、非独立董事胡联全、独立董事李青阳、李树永及职工代表董事姚小娟。
在此次换届中，原董事于水村因润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）确认不再提名参与换届选举而离任。至公告披露日，于水村未直接持有公司股份，其配偶或其他关联人也未持有公司股份，且不存在未履行的承诺事项。此外，公司监事会被取消，监事职权由董事会审计委员会行使，原监事姚小娟、欧阳明葱、刘朋朋不再担任监事，但仍在公司担任其他职务。
2025年一季度，美信科技实现收入1.06亿元，归母净利润709万元。
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